EU-Vorhaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Author:
Mirjam Erb
EU-Vorhaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Die EU-Kommission hat ein ambitioniertes Bündel von Gesetzgebungsinitiativen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Unter anderem soll eine neue EU-Geldwäschebehörde und ein einheitliches europäisches Regelungswerk (single rulebook) geschaffen werden, um Schlupflöcher zu schließen und die Regelungen EU-weit zu harmonisieren. Nach einer Einigung bezüglich einer Neufassung der Geldtransfer-Verordnung haben Parlament und Rat ihre Standpunkte zu den verbleibenden Vorhaben festgelegt und die Trilogverhandlungen starten bald.
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