REal Topics: Geldwäsche im Immobiliensektor vor dem Hintergrund der Sanktionen gegen Russland

Der Immobilienmarkt wächst und wächst. Im Jahr 2021 betrug das Transaktionsvolumen allein in Deutschland über 100 Milliarden Euro. Aufgrund der hohen Volumina bei den einzelnen Transaktionen ist der Immobilienmarkt ein Sektor, der für Geldwäsche und Investments, die gegen Sanktionen verstoßen, attraktiv ist. Im Rahmen unserer REal Topics haben wir Ihnen anhand typischer Transaktionsstrukturen gezeigt, welche Pflichten die verschiedenen, an einer Transaktion beteiligten Akteure treffen, darunter Investment Manager, die finanzierenden Banken, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Immobilienmakler. Wir gaben außerdem eine Übersicht zu den einschlägigen Gesetzen zur Verhinderung von Geldwäscheaktivitäten (insbesondere das Geldwäschegesetz (GwG) sowie die EU-Geldwäscheverordnung (GwVO)) und nahmen die aktuellen Sanktionen gegen Russland in den Blick.

Referenten: 
Prof. Dr. Kilian Wegner, Inhaber einer Juniorprofessur für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht
Dr. Carsten Loll, Partner, Immobilienwirtschaftsrecht
Sebastian von Hornung, Associate, Immobilienwirtschaftsrecht