Regulatorisches Frühstück
Das neue EU-Geldwäscheregime – Herausforderungen bei der Implementierung der geänderten Anforderungen
Das EU-Geldwäschepaket ist ein bedeutender Schritt hin zur europaweiten Harmonisierung der Geldwäschebekämpfung. Wo bislang noch divergierende nationale Vorgaben und Erwartungshaltungen der Aufsichtsbehörden einzuhalten sind, soll nun ein einheitlicher Rahmen geschaffen werden, der ab 2027 einzuhalten sein wird. Gleichzeitig existieren neben dem Verordnungstext der AMLR bislang nur wenige Level-2 Vorgaben, die Licht ins Dunkel der zukünftigen Erwartungen bringen.
Wir möchten mit Ihnen diskutieren, wie man sich auf diese Umstellung auf ein Single Rulebook optimal vorbereitet und welche Weichen bereits heute gestellt werden müssen, um die neuen Vorgaben rechtzeitig zu implementieren.
Referenten:
Dr. Andreas Dehio, Partner, Aufsichtsrecht
Dr. Julian Emmerich, Partner, Aufsichtsrecht
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